Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.10.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.1) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение Политики обеспечения преемственности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Целевой профиль Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не утверждать.
3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: решение принято.
Принятые решения:
1. Согласиться с переименованием Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и утвердить новую редакцию Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
5. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о порядке проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) в новой редакции (приложение №5 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2023;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2023, протокол №7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления подпись Информация не раскрывается на основании
п.1 постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 3.2. Дата 27.10.2023